Currículos dos palestrantes WorkShop da ASSEFIN

Palestrantes apresentarão SIMBA, que colabora para evitar fraudes bancárias

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LUIZ FERNANDO RODRIGUES

No período de 2007 a 2010, atuou efetivamente na criação do Centro de Apoio à Investigação do Ministério Público Militar, onde foi chefe da divisão de investigações na área de investigação de fraudes contábeis e financeiras, fraudes em licitação e análises de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico;

No período de 2010 a 2013, trabalhou na Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República, também na área de investigação de fraudes contábeis e financeiras, fraudes em licitação e análises de quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico;

De 2014 a 2015, esteve cedido para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, onde foi chefe do serviço de Contabilidade Financeira responsável por toda a parte contábil e fiscal da empresa e suas filiais;

Atualmente é Coordenador de Investigações Especiais Na Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da PGR, atuando diretamente em apoio às forças tarefas Lava Jato. Possui vasta experiências nos sistemas SIMBA – Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, SITTEL – Sistema de Investigação Telefônica e Telemática, Sistemas IBM I2 Ibase. IBM I2 Analyst's Notebook. Sólidos conhecimentos em Excel e Acces e nos Softwares DEXION Contábil e ALTERDATA;

Atuou no desenvolvimento de sistemas de investigação no âmbito do MPF com a utilização de ferramentas de BI, Big Data e data Discovery.

Na área acadêmica, atuou como Professor substituto Universidade de Brasília 2009-2011, ministrando as disciplinas de Contabilidade, Análise Econômico-Financeira, Contabilidade Comercial, Contabilidade Fiscal. Ministrou a disciplina de Auditoria Fiscal no curso de especialização em planejamento tributário. Na Universidade Católica de Brasília, ministrou a disciplina de Laboratório Contábil, Contabilidade Tributária, Contabilidade Pública, Legislação Tributária e foi assessor do curso de ciências contábeis na instituição.

É instrutor interno do Ministério Público Federal e da Escola Superior do Ministério Público da União onde já ministrou vários treinamentos para Membros e Servidores do Ministério Público Federal.

 

 

 

OBRAS PUBLICADAS, DISPONÍVEIS NO MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO

1.    SALLABERRY, Jonatas. Dutra.; FLACH, L.; CODESSO, M. M.; Rodrigues, Luiz FernandoSINALIZAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS A PARTIR DO PATRIMÔNIO DECLARADO DE POLÍTICOS NO BRASIL: Aplicação da Lei Newcomb-Benford. REVISTA EVIDENCIACAO CONTABIL & FINANCAS., v.7, p.39 - 59, 2019.

2.    VENDRUSCOLO, M. I.; SALLABERRY, Jonatas. Dutra.; Rodrigues, Luiz Fernando Receitas Eleitorais: Da Teoria à Prática Contábil. Contexto., v.14, p.56 - 65, 2014.

3.    Rodrigues, Luiz Fernando; SALLABERRY, Jonatas. Dutra. Aspectos Legais e Contábeis da Prestação de Contas Eleitorais para as Eleições de 2012: Uma Análise Empírica à Luz da Legislação Vigente. Revista Brasileira de Contabilidade. , v.1, p.63 - 75, 2013.

4.    Rodrigues, Luiz Fernando; SALLABERRY, Jonatas. Dutra. Análise do Disclosure dos Gastos Ambientais Em Empresas do Setor Elétrico que Compõem a Carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) Em 2011. Observatório de la Economía Latino americana. v.173, p.1 - 11, 2012.

5.    Rodrigues, Luiz Fernando Custo de capital e criação de valor: um estudo sobre as empresas do segmento de agronegócios listadas na Bovespa. Custos e @gronegócio Online. v.8, p.22 - 41, 2012.

6.    Rodrigues, Luiz Fernando ; DANTAS, José Alves Reserva de Reavaliação: Uma Análise Teórico-Empírica à Luz da Lei 11.638, de 27 de Dezembro de2007.. RUC. Revista Unieuro de Contabilidade. , v.1, p.46 - 63, 2008.

CAPÍTULO DE LIVROS PUBLICADOS

1.    REINEHR, F. B.; SILVA, I. V.; SANTANA, M. T. S.; Rodrigues, Luiz Fernando Perspectivas Empreendedoras no Brasil e no Mundo. São Paulo: CRV, 2018, v.1. p.426.

2.    Rodrigues, Luiz Fernando. A importância do compartilhamento de dados pessoais para fins de investigação criminal e os possíveis reflexos da LGPD In: Proteção de Dados Pessoais e Investigação Crimninal.1 ed. Brasília: ANPR, 2020, v.1, p. 1-593.

 

ÁLVARO CASSEB

          Desde 2007 é servidor do Ministério Público Federal. Atua na área gestora do SIMBA, desde a criação da ferramenta até a definição das regras de negócio para implementação de novas versões do sistema. É chefe da divisão de controle de atendimentos da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República. Área responsável pelo suporte operacional ao público interno (Procuradores da República e Servidores) e público externo (instituições financeiras, Banco Central e órgãos conveniados). Responsável ainda pelos treinamentos aos órgãos conveniados, ministrando treinamentos em mais de cem órgãos parceiros e palestras internacionais, como no Ministério Público da Suíça, Cúpula do Mercosul e Ministérios Públicos dos países de língua Portuguesa. Atualmente gerencia equipe responsável pelos atendimentos aos Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA e Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos – SITTEL. 

Em 2015 fez parte da delegação do Ministério Público Federal na Força-Tarefa Lava-Jato atuando em colaboração com o Ministério Público da Confederação Suíça na cidade de Lausane na Suíça.

No período de 2002 a 2007 foi bancário na Caixa Econômica Federal, na qual fora lotado em agência bancária, área gestora do banco e área de Tecnologia da Informação.

Na área acadêmica é bacharel em Direito pelo Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, com especialização em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito – EPD.

OUTROS CURSOS MINISTRADOS PELOS AUTORES RELACIONADOS À TEMÁTICA

Os instrutores já ministraram outros cursos relacionados à temática apresentada. As abordagens em cada um dos cursos visou atender demandas específicas das entidades contratantes, sendo que a cada curso novos conteúdos são contemplados, de forma a manter os alunos sempre atualizados com o que há de mais recente em termos de Procedimentos e Técnicas de Combate à Lavagem de Dinheiro e Utilização do SIMBA, aplicada à atuação dos Auditores em procedimentos fiscais.

ALEXANDRE ALCANTARA

O professor é expert em Auditoria Contábil Tributária, com livros publicados sobre o tema. Instrutor na área de auditoria contábil para administrações tributárias estaduais e muncipais. Atuou por 35 anos como Auditor Fiscal da SEFAZ Bahia, e por 5 anos como líder do Grupo de Trabalho de Auditoria Fisco Contábil do Encontro Nacional de Administradores Tributários (ENCAT). Realizou treinamento e palestras sobre auditoria contábil para várias administrações tributárias estaduais e municipais. Ele participará diretamente do Canadá, onde está passando uma temporada pesquisando sobre auditoria e fraudes contábeis.